İsrailli forex operasyonunun perde arkası... Türkçe isimle saklandılar

MİT, şikayet platformlarından yola çıkarak Kıbrıs merkezli yönetilen uluslararası yasa dışı forex ağını çökertti. Akrabalık bağları ve sahte isimlerle kurulan vurgun zincirine yönelik 18 Eylül'deki operasyonda 211 kişi gözaltına alınırken MİT'in 1.5 yıldır operasyon üzerinde çalıştığı anlaşıldı.

İstanbul merkezli faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex ağı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü operasyonla çökertildi. Şikayet platformlarındaki izlerden yola çıkan MİT, örgütün kayınpeder-damat ilişkisiyle yönetilen yapısını ve Kıbrıs'tan sistemi yönettiği belirtilen İsrail vatandaşı Ygal Amit'i tespit etti.

Soruşturma, 2024 yılının başlarında başladı. MİT, Indeed, Trustpilot ve Brezilya merkezli tüketici platformu Reclame Aqui'de Lavixo Çağrı Merkezi'yle ilgili yüzlerce şikayeti incelemeye aldı. Şikayetlerde çağrı merkezi çalışanları, dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşırken mağdurlar da yaşadıklarını anlattı.

ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNDE AKRABALAR VARDI

Yapılan incelemede, şikayetlere konu olan şirketlerin yöneticileri arasında aile bağları bulunduğu belirlendi. Lavixo Çağrı Merkezi Robert Hason'un, Roka Grup ise eşi Karoline Hason'un üzerine görünüyordu. Movimento Çağrı Hizmetleri'nin yöneticisi ise Hason'un kayınpederi Jak Levy'di.

Şirketin muhasebe sorumlusu Sami Tovim'in de yönetici Jak Tovim'in kardeşi olduğu tespit edildi.

MİT'in incelemesinde, ailelerin geçmişte emlak, kozmetik ve organizasyon gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği ancak son dönemde MASAK verilerine göre gelirlerinde dikkat çekici artış yaşandığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN BEYNİ KIBRIS'TAN YÖNETİYORDU

Soruşturmayı derinleştiren MİT, şirket yöneticilerinden Robert Hason'un "İlker", kayınpederi Jak Levy'nin ise "Can" sahte isimlerini kullandığını tespit etti.

Çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdur gibi iletişime geçen MİT görevlileri, örgütün üst düzey yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaştı.

Şirkette eğitmen olarak görünen Ygal Amit'in, örgütün asıl yöneticisi olduğu ve sistemi Kıbrıs'tan yönettiği belirlendi. Amit'in ciddi bir sorun yaşanmadıkça Türkiye'ye gelmediği tespit edildi.

BREZİLYA VE GÜNEY AFRİKA'DA MUSLUKLAR KESİLDİ

MİT, örgütün en önemli pazarlarından biri olan Brezilya'daki faaliyetlerine yönelik de harekete geçti. Ocak 2025'te Brezilya istihbarat teşkilatı ABIN'e bilgi verilerek Lavixo'ya bağlı Xpro, Ukuçhuma ve IGM adlı çağrı merkezleri hakkında gerekli adımların atılması istendi.

Bunun ardından Brezilya Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM, 14 Ocak 2025'te söz konusu şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Benzer bir süreç Güney Afrika'da da işletildi. Ülkenin finans otoritesi FSCA'nın müdahalesiyle şirketlerin faaliyetleri engellendi.

YGAL AMİT TÜRKİYE'YE GELDİ, OPERASYON BAŞLADI

Brezilya ve Güney Afrika'daki gelişmelerin ardından örgütün faaliyet alanı daralmaya başladı. Bu gelişmelerin Ygal Amit'e düzenli olarak raporlandığı ve Amit'in Türkiye'ye gelerek duruma müdahale etmeye karar verdiği belirtildi. Amit'in Türkiye'ye geleceği bilgisini alan MİT, operasyon için düğmeye bastı.

18 Eylül'de düzenlenen operasyonda, örgütün yöneticileri arasında bulunan Ygal Amit ile birlikte şirketlerin yönetim kadrolarının da aralarında olduğu 211 kişi gözaltına alındı.